证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015- 160
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2015 年 12 月 25 日以现场和通讯结合的形式召开，会议通知已于
2015 年 12 月 22 日以通讯方式发出，公司应出席的董事 9 人，实际出席的董事 8
人。独立董事强力先生因行程安排原因未能出席会议。董事贾晓钰先生、严冬梅
女士及王天文先生，以通讯方式进行表决。会议由公司董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董
事会提名孙建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
通过之日起至本届董事会任期届满时至。
独立董事候选人孙建强先生简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需报送深圳证券交易所审核无异议后，
方可提请股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见，独立意见全文及《独立董事候选
人声明》及《独立董事提名人声明》刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：
巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决通过。
二、审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经青岛城投金融控股集团有限公司推荐，公司董事会提名赵风雷先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会
任期届满时止。
非独立董事赵风雷先生简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。表决通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
为了进一步完善公司的管理，公司董事会提请修订《公司章程》中的相关条
款。具体修订内容详见同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资
讯网的《章程修订对照表》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2016年1月
11日下午14:00点召开2016年第一次临时股东大会。详情请见同日刊载于中国证
监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年十二月二十五日
附件：
独立董事简历：
孙建强先生， 1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安交
通大学，博士研究生学历，教授，国家科技部创新基金评审专家和火炬计划评审
专家，青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员。现任中国海洋大学管理学
院会计学系教授，中国海洋大学会计硕士（MPAcc）教育中心副主任，中国混合
所有制与资本管理研究院副院长，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，青岛冠
中生态股份有限公司独立董事，山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事。
孙建强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3
条所规定的情形。其作为独立董事候选人的提名程序符合《公司法》 及相关法
律法规的规定。
非独立董事简历：
赵风雷，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于浙江
大学工业管理工程专业，中国海洋大学工商管理硕士。历任青岛双星鞋业股份有
限公司筹委会秘书、证券部经理；现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理，
青岛城投金控股权投资管理有限公司总经理。
赵风雷先生未持有公司股份，除现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经
理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
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