证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-059
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
七届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月19
日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会临时会议
的通知，会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表
决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品
投资的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提
升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保
日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，提请股东大会授权公司
使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。公司拟使用额度单
笔不超过公司最近一期经审计总资产的10%（含），存续总额不超过
公司最近一期经审计总资产的30%（含）。在上述额度内，资金可以
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滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买3个月以内（含）
的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款
（包括为他人提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投
资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理
财产品。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为一年。
详见公司发布的《关于公司拟运用闲置资金进行低风险银行
短期理财产品投资的公告》（公告编号为2015-060号）。
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于2016年1月6 日
（星期三）下午14：30在公司会议室（杭州市莫干山路866号华东医
药行政楼12楼会议室）召开的公司2016年第一次临时股东大会审议表
决。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2015年12月25日
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