高升控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2015-147 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年 12 月 24 日以电子邮
件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2015
年 12 月 25 日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表
决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议由董事长韦振宇
先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精
神，公司对《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要部分条款进行了修订并形成《高升控股股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订案）》。根据公司 2015 年第四次临时股东
大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再
次提交股东大会审议。
因董事常燕、张驰、罗向涛为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
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管理办法（修订稿）>的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精
神，公司对《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法》部分条款进行了修订并形成《高升控股股份有限公司限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。根据公司 2015 年第
四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过
即可，无需再次提交股东大会审议。
因董事常燕、张驰、罗向涛为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》；
原 50 名激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购
限制性股票。本次调整后，公司授予的激励对象人数由 50 名变更为
49 名；授予的限制性股票数量由 346 万股变更为 343 万股。
因董事常燕、张驰、罗向涛为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。公司独立董事发表了认可的独立意见。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以
2015 年 12 月 25 日为授予日，向 49 名激励对象授予 343 万股限制性
股票。
因董事常燕、张驰、罗向涛为关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。公司独立董事发表了认可的独立意见。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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高升控股股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月二十五日
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