证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-108
成都振芯科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 25 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日
15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 12 月 25
日 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 15 名，所持（代表）有表决权股份
229,607,940 股，占公司有表决权股份总数的 41.2964%。其中，出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 11 人，所持（代表）有表决权股份数量为
203,387,928 股，占公司有表决权股份总数的 36.5806%。通过网络投票的股东共
4 人，所持（代表）有表决权股份 26,220,012 股，占公司有表决权股份总数的
4.7158%。单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东即中
小投资者所持（代表）股份数量 16,487,940 股，占公司有表决权股份总数的
2.9655%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
1. 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案
表决结果：同意 229,607,928 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99999%；反对 12 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.00001%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,487,928 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 12 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
授权董事会全权办理后续相关工商变更事务。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载
的相关文件。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2015 年第四
次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人
资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日
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