证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-036
郑州煤电股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2015 年 12
月 25 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方式召开。会
议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事，会议
由监事会主席杜春生先生召集，应参加表决监事 9 人，实际参加 9 人，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担
保的议案
同意公司为郑新铁路本次申请授信 3.1 亿元额度内的流动资金
贷款提供连带责任担保，担保期限 3 年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于更换会计师事务所的议案
同意董事会审计委员会提议，聘请亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2015 年度的财务审计机构，审计费用为人民
币 50 万元；同时聘任其为公司内部控制审计机构，审计费用为人民
币 20 万元。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提请公司股东大会进行审议。
三、备查资料
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一五年十二月二十五日
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