证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2015-052
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2015 年 12 月 25 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于 2015 年 12 月 15 日以
专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周
家智先生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚
威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激
励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的
独立意见、公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单》等与本监事会议决议
公 告 同 日 披 露 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚
威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会经讨论审议，认为：为保证《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性
股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《江苏亚威机床股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
刊载于 2015 年 12 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核
实<江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单》刊载
于 2015 年 12 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十六日
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