证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2015-111号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方
式送达公司 7 位董事，会议于 2015 年 12 月 25 日下午 15:30 以通讯方式召开，
会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长
黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
公司于 2015 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古
君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015
号]2632 号），核准公司非公开发行不超过 533,188,248 股新股。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，公司董事会同意公司在中国建设银行乌海巴音赛大街支行、中国银行乌达支
行营业部、中国农业银行乌海巴音赛支行、中国工商银行股份有限公司乌海人民
路支行开设本次非公开发行股票募集资金专项账户，并授权公司管理层依据相关
法律法规与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金，
不得存放非募集资金或用作其它用途。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015年12月26日
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