证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-094
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年12月23日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年12月25日上午以现场与通讯表决
相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《关于在工行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
根据人民银行及工行的信贷政策和管理规定，公司 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日拟在中国工商银行股份有限公司禹城支行核准的授信额
度内办理各项融资业务。
2、审议《关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
根据人民银行及农业银行的信贷政策和管理规定，公司 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12 月 31 日拟在中国农业银行股份有限公司禹城支行核准的授
信额度内办理短期融资业务，单笔借款期限最长一年。
3、审议《关于在建行禹城支行授信额度内办理各项信贷业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
根据中国人民银行及建设银行的信贷政策和管理规定，公司 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日拟在中国建设银行股份有限公司禹城支行核准
的授信额度以内，按建行批复的授信品种、用途、期限、担保方式办理各
项信贷业务。
三、备查文件
《公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
