证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015- 096
深圳市天地（集团）股份有限公司
2015 年第 4 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:40
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午
15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山
路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：总经理展海波先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
56,603,788 股，占公司有表决权股份总数的 40.79%。其中，通过现场
投票出席会议的股东共计 5 人，代表股份 56,603,788 股，占公司有表
决权股份总数的 40.79%；通过网络投票出席会议的股东共计 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。
根据公司第八届董事会第二十一次临时会议决议，拟提名李新建
先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第
二十一次临时会议审议通过，内容详见 2015 年 12 月 10 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八
届董事会第二十一次临时会议决议公告”。
附：李新建先生简历
表决结果：同意 56,603,788 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 40.79％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 7,300
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：丁明方先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公
司 2015 年第 4 次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2015 年第 4 次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十六日
附：
李新建 男、43 岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。历
任深圳市华泰企业公司上海一公司会计；深圳金蝶软件公司上海公司
市场部经理；上海季青科技发展有限公司经理；青岛汇泉房地产公司
会计主管；深圳市万山实业股份有限公司会计师；深圳市润讯网络通
信服务公司财务主管；深圳市城市建设开发（集团）公司计财部副部
长、企管部部长、企业发展管理部部长、企业管理部部长；深圳市投
资控股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业
三部部长。
李新建先生与本公司实际控制人、控股股东没有关联关系，目前
没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
