证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L117
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015 年第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2015 年 12 月 15 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公
司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015 年第十八次临时会议于 2015
年 12 月 25 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成
员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请公司高级管理人
员的议案。
根据总裁杨宁先生提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过，并经独
立董事认可，董事会同意聘请李国平先生担任公司副总裁兼财务总监，任期自第
七届董事会第十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。
李国平先生简历请见附件。
公司独立董事意见：公司第七届董事会 2015 年第十八次临时会议聘请公司
高管人员，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司拟向金融机构申请
借款并提供抵押的议案。
本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L118 号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十五日
附件：简历
李国平先生，1977 年出生。注册会计师、国际内部审计师,注册评估师。2015
年 6 月 1 日取得香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位。曾任北京铁路局
临汾铁路分局主管会计；北京敬业瑞之会计师事务所审计部项目经理、高级经理；
首创置业股份有限公司财务经理、财务管理部总经理助理、副总经理、财务管理
部负责人；裕田中国发展有限公司财务总监。2011 年加入本公司，历任公司财
务部副总经理、财务部总经理、总裁助理兼财务负责人，现任公司副总裁兼财务
总监。
李国平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 50000 股；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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