证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－075
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元
借款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为降低公司整体融资
成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需
求预测，提出公司 2016 年度财务借款的预案，具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、具体接受借款对象及借款额度如下表：
接受借款的公司: 新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）（以下
简称“畜牧工程中心”）
与公司的关系 : 全资子公司
2016 年拟提供借款计划: 12,000 万元
2、资金主要用途和使用方式：
公司向子公司提供的借款用于各子公司的日常生产经营，还款期限自借款到
账后一年内清偿。上述拟提供的借款额度为该公司获得财务资助的最高余额，可
以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢
复。 在上述额度内，授权该公司董事长根据公司资金情况决定提供借款的具体
事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
3、资金占用费的收取：
公司将按不低于同期银行贷款利率向子公司收取资金占用费。
4、审批程序
上述借款计划事项已经公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二
十九次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过，将提交股东大会审议通
过。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）
公司地址 ：石河子市城区西四路 5-2 号
法定代表人：徐义民
注册资本：15,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项
审批的项目除外）：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术
的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物
资源化利用研究与推广。
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)系公司的全资子企业，
公司持有 100%的股权。经瑞华会计师事务所有限责任公司审计，截至 2014 年 12
月 31 日，畜牧工程中心公司总资产 8,125.79 万元，净资产 465.19 万元，实现
净利润-33.54 万元。
三、董事会意见
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常经营的情况
下，为各子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金，可促进主
营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分
散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，
以进一步降低财务费用的支出。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助的各子公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在
对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可
控制范围内。
本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损
害中小股东的利益。同时，公司可直接分享各子公司的经营成果，符合公司和全
体股东的利益。
四、监事会审核意见
2015 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第二十九次会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提
供 12,000 万元借款计划的公告》，同意实施本次财务资助计划。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为全资子公司畜牧工程中心提供财务资
助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范
围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公
平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。同意实施上
述财务资助计划。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
备查文件：
1．第二届第二十九次董事会决议。
2．独立董事《关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
3．第二届第二十九次监事会决议。
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