证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2015－074
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十九次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司本部会议室以现场表
决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 18
日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际
参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生
主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作
出如下决议：
1、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 12,000 万元借款计
划的议案；
公司董事会同意向全资子公司畜牧工程中心提供 12,000 万元以
内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的公告《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 12,000
万元借款计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司
提供借款计划的议案；
公司董事会同意全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公
司提供 6000 万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司畜牧工程中
心对下属参股、控股子公司提供借款计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2016 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决
议》。
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