证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-92
常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届
监事会第十三次会议于2015年12月24日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通
知已于2015年12月22日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。
会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于更正 2015 年第三季度报告的议案》
本公司于2015年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了
《2015年第三季度报告全文》，第三季度报告未经审计。因筹划非公开发行股票
事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日上午开市起停牌，于停牌期间确
认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并以2015年9月30日为
基准日进行了备考审阅工作。因此，公司已根据审阅相关调整将第三季度报告部
分内容进行了更正，具体更正内容详见2015年12月14日在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2015年第三季度报告全文的更正公
告》（公告编号：2015-87）。现应深圳证券交易所要求，特补充审议该项议案。
经与会监事表决，审议通过该项议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会
2015年12月24日
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