证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-91
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于2015年12月22日向各位董事送达。
2、本次董事会于2015年12月24日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省
常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，会议决定聘任李玲玲女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的相关公告及《独立董事关于第二届董事会第十五次会
议有关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于更正 2015 年第三季度报告的议案》
本公司于 2015 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露
了《2015 年第三季度报告全文》，第三季度报告未经审计。因筹划非公开发行
股票事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 19 日上午开市起停牌，于停
牌期间确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并以 2015 年
9 月 30 日为基准日进行了备考审阅工作。因此，公司已根据审阅相关调整将第
三季度报告中部分内容进行了更正，具体更正内容详见 2015 年 12 月 14 日在中
国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2015 年第三季
度报告全文的更正公告》（公告编号：2015-87）。现应深圳证券交易所要求，
特补充审议该项议案。
经与会董事表决，审议通过该项议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2015年12月24日
首页
微信公众号
证券之星APP
