证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：
2015-076
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一五年十二月二十五日，成都华神集团股份有限公司 （以下简称“公
司”）第十届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一
五年十二月二十一日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
一、会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》。
为实现企业发展战略，优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管
理效率，降低成本，全面促进经营管理效益提升，公司调整优化组织架构如下。
股东大会
战略委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书 董事会
提名委员会
审计委员会
董事会办公室
审计监察中心
管理层
总 人 财 企 技 工
裁 事 务 业 术 程
办 行 中 发 中 管
公 政 心 展 心 理
室 中 中 中
心 心 心
成都中医药大学华神 成都华神集团股份 成都华神生物技术 四川华神钢构
药业有限责任公司 有限公司制药厂 有限责任公司 有限责任公司
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
二、会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名曾云莎女士
（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日
附件：
曾云莎，女，1980 年 11 月出生，硕士，曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、
元祖（上海）食品有限公司、上海长扬投资有限公司，曾任成都华神集团股份有限
公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有华神集团股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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