证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-050
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 12 月 24 日以
书面、传真或电子邮件方式发出通知，于 2015 年 12 月 25 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因工作变动原因，阮小江先生请求辞去公司董事、总经理职务，董事会同意
其辞职申请。
经董事长提名，董事会决定聘任蒋乔先生为公司总经理，任期至第七届董事
会届满。
公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董事会关于调整公司
高级管理人员发表了独立意见（详见公司于 2015 年 12 月 26 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司独立董事的独立意见》）。
该议案表决结果，同意票 7 票；弃权票、反对票为 0 票。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 26 日
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附：新任高级管理人员简历
蒋乔先生，男，汉族，1971 年 9 月出生，本科，经济师，现任公司总经理。
曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司团委副书记、企管部副部长、销售部分公司经理，
湖北新冶钢有限公司销售公司总经理，公司总经理助理、副总经理，中信泰富特
钢有限公司总裁助理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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