安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-78
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临
时）会议于2015年12月19日以书面方式发出通知，并于2015年12月25日在公司
六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主
席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益
和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过
5 亿元和闲置自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集
资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司
使用部分闲置募集资金不超过 5 亿元和闲置自有资金不超过 1 亿元用于现金管理，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十五日
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