安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-77
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第三届董事
会第十八次（临时）会议于 2015 年 12 月 25 日在公司七楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 19 日以专人送达及电子邮件方式送达。
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会
议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 5 亿元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超
过 1 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限
公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
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