证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-079
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日以书面
和电话传真方式发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2015 年 12 月 25 日
上午 10:00 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公
司 13 名董事全部出席或委托出席，公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席
了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程
序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议
有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意 9 票、回避 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团
股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行
综合授信 3 亿元人民币提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股
份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公
告》（公告编号：临 2015-080）。
二、同意 13 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2016 年第一次股东大会的通知》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股
份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：临 2015-081）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 25 日
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