证券代码:300468 证券简称:四方精创 公告编号:2015-0026
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次
会议于 2015 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会会议的通知于 2015 年 12 月 17 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体
董事和监事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事
长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的议案》
同意提请于 2016 年 1 月 8 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会,并将公
司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限
公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创
资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交该次股
东大会审议。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告!
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2015年12月24日
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