证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2015-067 号
信达地产股份有限公司
第六十八次（2015 年第四次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大
厦 C 座 17 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,447,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
1
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事张载明先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书石爱民先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加基金投资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,868,480 99.59 3,561,630 0.39 17,000 0.02
2、 关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 886,245,490 99.52 4,201,620 0.48 0 0.00
2.02 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,245,290 99.52 4,201,820 0.48 0 0.00
2.03 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,245,490 99.52 4,200,720 0.47 900 0.01
3、 议案名称：关于公司修订非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,381,190 99.54 4,065,920 0.46 0 0.00
4、 议案名称：关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,400,890 99.54 4,046,220 0.46 0 0.00
5、 议案名称：关于公司修订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 886,400,890 99.54 4,046,220 0.46 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
4
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加基金投 资额 度
1 12,107,523 77.18 3,561,630 22.70 17,000 0.12
授权的议案
2.01 发行数量和规模 11,484,533 73.21 4,201,620 26.79 0 0.00
2.02 发行价格及定价原则 11,484,333 73.21 4,201,820 26.79 0 0.00
本次非公开发行 股票 决
2.03 11,484,533 73.21 4,200,720 26.77 900 0.02
议有效期
关于公司修订非 公开 发
3 11,620,233 74.07 4,065,920 25.93 0 0.00
行 A 股股票预案的议案
关于公司修订股 东大 会
授权董事会全权 办理 非
4 11,639,933 74.20 4,046,220 25.80 0 0.00
公开发行 A 股股票相关
事宜的议案
关于公司修订《非公开发
5 行股票后填补被 摊薄 即 11,639,933 74.20 4,046,220 25.80 0 0.00
期回报措施方案》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案中，议案 2 至议案 4 为需要特别决议通过的议案，已经
出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥律师、郭昕律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 股东大会议事规则》
及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
5
1、 信达地产股份有限公司第六十八次（2015 年第四次临时）股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
信达地产股份有限公司
2015 年 12 月 25 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
