沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0051
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2015 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监
事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2015 年 12 月 16 日以专人送
达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会
议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下
决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时用于补充流动
资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用
部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的
情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接
或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，
有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
动资金。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告》（2015-0054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国
家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币
20,000.00 万元用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（2015-0056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十四日
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