证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--57
广东广弘控股股份有限公司
2015 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 12 月 16 日以书面、电子文件方式发
出 2015 年第六次临时董事会会议通知，会议于 2015 年 12 月 23 日在公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事郑宗伟先生因公务原因授权委托董事
翁世淳先生代为行使表决权，独立董事朱列玉先生因出差在外授权委托独立董事
罗其安先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下
决议：
一、审议通过关于参与竞拍广东商业电子商务有限公司 90%股权的议案（详
见同日公告编号：2015—58）。
董事会同意公司以不高于 1300 万元的价格参与竞拍广东省商业企业集团有
限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司合计持有的广
东商业电子商务有限公司（下称“电商公司”）90%股权，董事会授权公司经营层
按决议要求参与电商公司的竞拍事宜。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
董事会审议该项议案时，关联董事蔡飚先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、
翁世淳先生、陈楚盛先生回避了表决。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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二、审议通过关于制定《委托理财管理制度》的议案。
《委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
三、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案。
《 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
四、审议通过关于使用自有资金开展委托理财投资的议案（详见同日公告
编号：2015—59）。
在确保企业日常经营不受影响和有效控制资金风险的前提下，为提高自有
闲置资金使用效率，董事会同意公司于 2016 年度进行委托理财投资，委托理财
投资额度不超过 4 亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（从 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）。资金投向包括金融机构发行的理财产品（银行
理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金
等。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
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