证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--59
广东广弘控股股份有限公司
关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开了2015
年第六次临时董事会会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关
于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，董事会同意公司于2016年度进行委托
理财投资，委托理财投资额度不超过4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一
年。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公
司日常经营的情况下，公司将部分闲置自有资金用于委托理财投资，为公司和股
东创造更大的收益。
2、委托理财额度
公司进行委托理财的额度为不超过4亿元，在期限内上述资金额度可滚动使
用。
3、委托理财方式、种类
2016年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财投资，委托理财投向包括金
融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、
政府债券等）、货币型基金等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、
汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
4、委托理财期限
上述委托理财额度的使用期限为一年（从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日），董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
5、委托理财需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、
《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本事项已经公司2015年
第六次临时董事会会议审议通过。本委托理财事项无需提交股东大会审议，不构
成关联交易。
二、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
1、公司开展委托理财投资是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常
经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有资金进行委托理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，
进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、委托理财风险控制
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常
管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防
范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司进行委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定；公司建立了《委
托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，日常管理和报告，加强风
险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
2、公司在确保不影响正常经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利
于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不
存在损害广大中小股东利益的行为。
3、公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元自有资金进行委托理财投资，使
用期限为一年（从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）。
六、本次公告日前十二个月内进行委托理财情况
截至本公告日，公司过去十二个月内未发生委托理财事项。
七、备查文件
1、公司2015年第六次临时董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
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