天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议
有效期及股东大会授权有效期的
事前认可及独立意见
一、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为天津百利特精电气
股份有限公司(以下称：公司)独立董事，就董事会六届七次会议
审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发
行股票具体事宜有效期的议案》发表如下事前认可意见：
公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关事项的资料，
本人审阅并就有关问题向其他董事及有关人员进行了询问。本人
同意将上述两项议案提交董事会审议。《关于延长公司非公开发
行股票股东大会决议有效期的议案》属于关联交易事项，关联董
事应当回避表决。
二、本人对上述两项议案发表如下独立意见：
(一) 上述两项议案已按照规定履行了相应的审议程序，关联
董事在审议关联交易事项时回避了表决，表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二) 公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和
延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有
效期，旨在保障公司非公开发行股票工作的顺利进行，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(三) 赞成董事会关于上述事项的决议，并同意将上述议案提
交公司股东大会审议，关联股东应在关联事项议案中回避表决。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：盛斌、陈建国、
郝振平
二〇一五年十二月二十三日
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