证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-48
河南双汇投资发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室
4、现场会议召开时间：2015 年 12 月 24 日下午 15:00
5、网络投票时间：2015 年 12 月 23 日—2015 年 12 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2015 年
12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 52 人 ， 代 表 股 份
1
2,514,551,362 股，占公司股份总数的 76.18%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）21 人，代表股份 2,470,243,028 股，占
公司股份总数的 74.84%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31 人，
代表股份数为 44,308,334 股，占公司股份总数的 1.34%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共 44 人，代表股
份为 95,643,488 股，占公司股份总数的 2.90%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）议案一：关于增加公司 2015 年日常关联交易预计的议案。
同意 95,580,088 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.93%，反对
8,400 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.01%，弃权 55,000 股，占出
席会议非关联股东所持股份的 0.06%。
中小股东表决情况：
同意 95,580,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.93%，反对
8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%，弃权 55,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.06%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（2）议案二：关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案。
同意 95,580,088 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.93%，反对
2
27,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.03%，弃权 35,600 股，占
出席会议非关联股东所持股份的 0.04%。
中小股东表决情况：
同意 95,580,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.93%，反对
27,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.03%，弃权 35,600 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.04%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名： 张小满 靳明明
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及
公司章程的规定。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十四日
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