证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－053
中工国际工程股份有限公司
关于设立北京中投中工丝路投资基金管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公
司”）的全资子公司中工投资管理有限公司（以下简称“中工投资”）
拟以自有资金出资 500 万元与北京中投新兴产业股权投资基金管理
有限公司（以下简称“中投产业基金”）合资设立“北京中投中工丝
路投资基金管理有限公司”（以下简称“基金管理公司”），中工投资
持有 50%股权。
2、公司第五届董事会第十七次会议于 2015 年 12 月 24 日召开，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立北京中投中
工丝路投资基金管理有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度
在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
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机构名称：北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号第 5 层 F525-F526A
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄镜新
注册资本：1,000 万元
主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不
得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生
品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提
供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立时间：2015 年 3 月 13 日
控股股东及实际控制人：
股 东 出资金额（万元） 持股比例
1 中投证券投资有限公司 400 40%
2 银川产业发展基金有限公司 400 40%
3 中航信托股份有限公司 200 20%
合 计 1000 100%
中投证券投资有限公司是中国中投证券有限责任公司的全资子
公司。银川产业发展基金有限公司是银川市产业基金管理有限公司的
全资子公司。中航信托股份有限公司的控股股东为中航投资控股有限
公司。
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主要投资领域：中投产业基金是为了充分发挥中国中投证券有限
责任公司在资本市场和信贷市场、境外市场和境内市场、政府资源和
市场资源的协同影响力而成立的国有基金管理公司，主要业务为发起、
募集、管理各种新兴产业投资基金，包括地方引导基金、并购重组基
金、夹层投资基金、海外投资基金、新三板基金等各种类型的专业基
金，进行股权投资，提供长期资本，同时为企业提供“基金+投行”、
“股权+债权”、“境内+境外”的协同金融服务。
关联关系或其他利益关系说明：中投产业基金与本公司及本公司
控股股东之间均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：北京中投中工丝路投资基金管理有限公司
注册地：北京市海淀区
企业类型：有限责任公司
主营业务：受托管理基金管理公司发起设立的基金，并接受其它
第三方委托管理的基金，以“一带一路”领域产业投资及其它方向产
业投资、创业投资及 PPP 项目为投资方向的基金，以及相关投资管理
业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为
准）。
注册资本：1,000 万元
出资方式：中工投资、中投产业基金均以自有资金现金出资
股权结构：
— 3 —
股 东 出资金额（万元） 持股比例
1 中工投资管理有限公司 500 50%
2 北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司 500 50%
合 计 1,000 100%
2、董事会组成和管理人员安排
董事会由 5 名董事组成，其中，中工投资提名 2 名董事，中投产
业基金提名 2 名董事，双方共同提名 1 名外部董事。董事长由双方轮
流担任，第一任董事长由中投产业基金人员担任，任期三年；总经理
由双方轮流担任，第一任总经理人选由中工投资提名，董事会任命，
任期三年；不设监事会，设监事 1 名，第一任监事由中工投资人员担
任，任期三年。
四、对外投资合同的主要内容
中工投资将与中投产业基金协商签署投资合作协议，投资合作协
议的主要条款，包括投资金额、支付方式、标的公司董事会和管理人
员的组成安排等内容详见“三、投资标的的基本情况”。
违约责任：任何投资人违反协议项下任何约定均构成违约，违约
投资人应赔偿基金管理公司及守约投资人因违约行为所受到的一切
损失。
生效条件和生效时间：协议自双方法定代表人或授权代理人签字
盖章后生效。
五、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、资源对接、撬动资本杠杆，助力公司发展。随着“一带一路”
国家战略的不断推动和公司“三相联动”战略的落实，需要不断加大
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对相关国家重要项目的投入；现有经济形势下，国内产能输出和资本
配置优质资产的需求日益强烈，通过设立基金管理公司并下设基金的
方式，将公司的海外优质项目资源与国内的产能和资本端相连接，达
到有效放大自有资金的投资规模，实现公司产业升级、助力公司主营
业务发展的目的。
2、风险隔离和风险共担。基金管理公司作为有限责任公司，可
阻隔投资风险，不会使风险蔓延到母公司。通过基金资本利益纽带的
绑定，基金的投资人可以为投资项目在管理、技术、资金、市场等方
面提供资源和帮助，并且能弥补公司在产业投资项目上运营能力和市
场资源的不足，以实现发挥各自优势共同承担投资风险的作用。
3、投资业务的专业化、市场化。通过引入资本市场的合作伙伴，
加强对投资项目的专业化和市场化筛选和操作，规范投资决策和流程，
从而降低投资风险，提高投资回报。同时，基金作为投资平台，可以
提供更多灵活的操作手段、拓宽业务渠道，更灵活地利用金融市场各
种工具，实现投资收益最大化。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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