证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-062
长春奥普光电技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 12 月 24 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2015 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 24 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 24 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00
期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事贾平先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 5 人，代
表股份 63,856,764 股，占公司总股份的 53.2140%，其中，出席现场会议的股东
及股东代理人共 2 人，代表股份数 52,991,454 股，占公司总股份的 44.1595%；
参与网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 10,865,310 股，占公司
总股份的 9.0544%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案，
因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
1.《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》
表决结果：
同意 63,856,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《长春奥普光电技术
股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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