凤形股份:2015年第二次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2015-12-25 00:00:00
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证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-046

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、公司于 2015 年 12 月 9 日、12 月 17 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于

召开 2015 年第二次临时股东大会的公告》、《关于取消张林先生为公

司独立候选人的公告》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会提示

性公告》;

2、本次股东大会无变更议案内容、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况:

(1)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2015年12月23日(星期三)—2015年12月24日(星

期四)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为

2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过互联网投

票系统进行网络投票,时间为2015年12月23日下午15:00 至2015年12

月24日下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东

城大道北侧公司二楼会议室

(3)现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式。

(4)股东大会召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:公司董事长陈晓先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修

订)》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定,会议

的表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10 人,代表公司有表

决权的股份 17503403 股,占公司股份总数的 19.89%。

其中:

(1)出席现场会议的股东和股东代表共有 10 人,代表公司有

表决权股份数 17503403 股,占公司股份总数的 19.89%;

(2)通过网络投票的股东和股东代表共有 0 人,代表公司有表

决权股份数 0 股,占公司股份总数的 0 %。

3、公司4名董事、3名监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员

列席了本次会议;国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师对此

次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下

议案。

《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

以上议案详见公司在2015年12月9日、12月17日的《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2、本次股东大会审议表决结果如下:

审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通

过。

具体表决结果如下:同意票17503403股,占出席股东大会有表决

权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份总数

的0%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东)表决情况为:同意票282012股,占出席会议的中小投资者的有

表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议的中小投资者的有

表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表

决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现

场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召

开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均

符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议》;

2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股

份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日

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