青青稞酒：第二届监事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒公告编号：2015-064

青海互助青稞酒股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 24 日上午 11:00 以现

场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七层会议室召开公司

第二届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2015

年 12 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名，实到监事 3

名（全部监事均以现场方式出席会议），公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，表决结果

为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期，有利于保证项目顺利实施，

为公司可持续发展提供有利支撑，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理的相关规定。

《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十四日