证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-063
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 24 日上午 9:00 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七层会议室召开公司
第二届董事会第十七次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2015
年 12 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 7 人，董事李银会先生、王君先生、王兆三先
生、梁昕先生、张劭先生，独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：赞
成 9 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际经营需要，修订了《公司章程》
部分条款。
《公司章程修订对照表》及修订后的《青海互助青稞酒股份有限公司章程》详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，表
决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决
结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
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