证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-072
上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）第三届董事会
第十次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 18 日以电话、书面的方式发出，会议于 2015
年 12 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事
九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通
过了以下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的议案》
公司根据自身发展战略，为拓展公司业务领域，实现公司持续稳定发展，积极布
局现代生物医药领域，看好生物医药产业的发展，拟使用超募资金人民币 13,130 万
元，向上海谊众生物技术有限公司（以下简称“谊众生物”）增资，增资完成后持有
谊众生物 20%的股权。该投资项目符合行业的发展趋势，项目的实施将会提高公司未
来整体盈利能力和抗风险能力，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有
着积极的意义，符合全体股东的利益。
《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的公告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 23 日
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