证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-073
上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）第三届监事会
第十次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 18 日以电话、书面的方式发出，会议于 2015
年 12 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会
议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，
通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的议案》
监事会认为，公司拟使用部分超募资金 13,130 万元投资上海谊众生物技术有限
公司（以下简称“谊众生物”）20%股权，是根据公司长期发展规划和战略布局的需
要而投资的，通过对外投资将有利于巩固和提升行业内的竞争力，有利于提高公司资
金收益水平并增强公司盈利能力，为公司营造新的利润增长点，符合全体股东利益需
求，同意该议案的实施。
《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的公告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司 监事会
2015 年 12 月 23 日
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