山东钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料
二○一六年一月六日
山东钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会须知
（2016 年 1 月 6 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2016 年第一次临时股东大会的顺利进行，根
据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大
会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望
出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
目 录
一、大会议程…………………………………………………………1
二、议案：关于增补第五届董事会董事的议案……………………2
山东钢铁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
时间：1 月 6 日下午 14：00 地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
宣
读 宣读《关于增补第五届董事会董事的议案》
三
议
案
四 股东审议议案并发表意见
1、大会推举监票人
对议
2、工作人员发放表决票
案进
五
行表
3、股东填写表决票
决
4、工作人员收取表决票
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
1
山东钢铁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
议案
山东钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案
（2016 年第 1 号）
关于增补第五届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会宣读《关于增补第五届董事会董事
的议案》，请予审议。
公司第五届董事会原董事陈启祥先生、崔聚荣先生因工作变
动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请求辞去公司
董事、董事长职务和公司董事、总经理职务。因陈启祥先生和崔
聚荣先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职
报告送达公司董事会时即生效。
经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求
其同意，公司第五届董事会提名毕志超先生为董事候选人。
上述议案已于 2015 年 12 月 16 日经公司第五届董事会第七次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
附：董事候选人毕志超先生简历
山东钢铁股份有限公司董事会
2016 年 1 月 6 日
2
山东钢铁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
毕志超，男，汉族，1956 年 9 月出生，辽宁海城人。1976 年
10 月加入中国共产党，1974 年 9 月参加工作，高级工程师。研究
生学历，工学硕士学位，1993 年 4 月毕业于东北大学管理工程专
业。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委委员，山东钢铁股份
有限公司总经理、党委常委。
3
山东钢铁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
附件：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 6
日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补第五届董事会董事
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
