北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-074
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）
第六届董事会第三十四次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以当面送达的方式通知
了公司全体董事、监事，会议于 2015 年 12 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会
议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司子公司向控股股东北京顺
鑫控股集团有限公司子公司出售资产暨关联交易》的议案。
顺鑫农业全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳
宇”）于 2015 年 12 月 24 日与北京顺鑫控股集团有限公司全资子公司北京顺鑫物
业管理有限公司（以下简称“顺鑫物业”）在北京顺义区签署了《资产转让协议
书》，顺鑫佳宇将其杨镇供热中心房屋建（构）筑物和机器设备类资产转让给顺
鑫物业，转让价格以《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟转让杨镇供热中心房
产及配套设备设施项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 0373 号）的评估价值
为定价依据，以 89,864,448.00 元转让杨镇供热中心房屋建（构）筑物和机器设
备类资产。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公
司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回
避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业
股份有限公司子公司向控股股东北京顺鑫控股集团有限公司子公司出售资产暨
关联交易的公告》（2015-075）。
表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
票。
二、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限
公司转让北京顺鑫国际电子商务有限公司股权暨关联交易》的议案。
北京顺鑫国际电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）为顺鑫农业
全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有电子商务公司 100%的
股权。
2015 年 12 月 24 日，本公司与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺
鑫控股”）在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农
业股份有限公司拟转让北京顺鑫国际电子商务有限公司股权项目评估报告》（天
兴评报字（2015）第 1389 号）（以下简称“《资产评估报告》”）的评估价值为定
价依据，由顺鑫控股以现金方式出资 374.76 万元收购顺鑫农业持有电子商务公
司 100%的股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有电子商务公司 100%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公
司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回
避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业
股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际电子商务有限公
司股权暨关联交易的公告》（2015-076）。
表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于公司拟向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请非
承诺性综合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向恒生银行（中
国）有限公司北京分行申请非承诺性综合授信人民币 7000 万元。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向恒生
银行（中国）有限公司北京分行申请非承诺性授信的事宜并签署相关合同及文
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
件》的议案。
由于公司拟向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请非承诺性授信，因此
本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并
签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 24 日
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