*ST皇台:第六届董事会2015年第九次临时会议决议公告

来源:深交所 2015-12-25 00:00:00
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证券代码:000995 证券简称:*st 皇台 编号:2015-126

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事

会 2015 年第九次临时会议于 2015 年 12 月 21 日以邮件及电话方式发出通知。本

次会议于 2015 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名,

实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于处置公司闲置房产的议案》

鉴于公司位于上海虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室的房产目前处于无

实际使用状态,该房产建筑面积199.57平方米。综合考虑目前房价趋势、维护成

本和资金收益,公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该处房产,处置价格以成交

价为准。

拟处置房产信息如下:

资产编号:6200001050182(3-1);

所在地:上海市虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室;

建筑面积:199.57平方米;

预计出售价格:参考同片区同类房产价格。

董事会同意处置上述房产,并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公

司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。

2、审议并通过《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》

公司于2011年12月9日投资1000万元设立全资子公司浙江皇台酒业有限公司

(以下简称:浙江皇台),公司持有浙江皇台100%股权。基于公司业务发展需求,

公司董事会同意转让公司持有的浙江皇台部分或全部股权,交易价格不低于浙江

皇台2014年经审计的净资产价值,授权公司经营管理层具体经办相关股权出售事

宜。

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。

三、会议议案反对票情况

反对董事:冯瑛

反对意见:

1、反对《关于公司处置部分资产的议案》,不能出售。公司要加强管理,

有效利用自有资产,为公司的发展创造利润,提供更好的发展平台。不应折价或

者变相折价处理资产。

2、反对《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》,酒业

作为公司的主营业务,既然要发展公司酒业,就要充分利用浙江皇台酒业有限公

司的外省平台来做强做大外省市场。出售浙江子公司不利于公司业务的发展。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 24 日

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