证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 编号：2015-126
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会 2015 年第九次临时会议于 2015 年 12 月 21 日以邮件及电话方式发出通知。本
次会议于 2015 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于处置公司闲置房产的议案》
鉴于公司位于上海虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室的房产目前处于无
实际使用状态，该房产建筑面积199.57平方米。综合考虑目前房价趋势、维护成
本和资金收益，公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该处房产，处置价格以成交
价为准。
拟处置房产信息如下：
资产编号：6200001050182（3-1）；
所在地：上海市虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室；
建筑面积：199.57平方米；
预计出售价格：参考同片区同类房产价格。
董事会同意处置上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公
司办理出售事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》
公司于2011年12月9日投资1000万元设立全资子公司浙江皇台酒业有限公司
（以下简称：浙江皇台），公司持有浙江皇台100%股权。基于公司业务发展需求，
公司董事会同意转让公司持有的浙江皇台部分或全部股权，交易价格不低于浙江
皇台2014年经审计的净资产价值，授权公司经营管理层具体经办相关股权出售事
宜。
表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
三、会议议案反对票情况
反对董事：冯瑛
反对意见：
1、反对《关于公司处置部分资产的议案》，不能出售。公司要加强管理，
有效利用自有资产，为公司的发展创造利润，提供更好的发展平台。不应折价或
者变相折价处理资产。
2、反对《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》，酒业
作为公司的主营业务，既然要发展公司酒业，就要充分利用浙江皇台酒业有限公
司的外省平台来做强做大外省市场。出售浙江子公司不利于公司业务的发展。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 24 日
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