第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-063
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。会
议于 2015 年 12 月 24 日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意公司向自然人顾清先生转让全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公
司 20%股权，转让金额 400 万元人民币。
顾清先生目前任远望谷总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，顾清先生属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根
据公司章程的有关规定，本次交易事项无须提交股东大会审议。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关
部门批准。
本次股权转让详情请见公司与本公告同日披露的 2015-064 号《关于转让子
公司部分股权暨关联交易的公告》（载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、巨潮资讯网）。
第四届董事会第三十一次会议决议公告
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司审计部门负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，同意聘任朱宏宇先生为公司审计部门负责人。 朱
宏宇先生简历附后）
备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十一次会议决议
2. 独立董事关于关联交易的事前认可意见
3. 独立董事关于关联交易的独立意见
4. 公司与顾清先生签署的《股份转让协议》
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
第四届董事会第三十一次会议决议公告
附件 1：朱宏宇先生简历
朱宏宇，男，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。2010
年 6 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后任职于公司投资证券部、
财务部。
朱宏宇先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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