濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于为控股子公司2016年度融资提供担保的独立意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12
月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司
2016年度融资提供担保的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】
120号）及《公司章程》的要求，作为公司之独立董事对本事项发表独立意见如
下：
1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2016年度融
资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，
担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2016年各子公司的发展需要和公
司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率
和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董
事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利
于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
二、关于终止实施2015年员工持股计划的独立意见
公司于2015年12月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于终止实施2015年员工持股计划的议案》。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等有关规定，作为公司之独立董事对本事项发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过《关于终止实施2015年员工持股计划的议案》，终
止实施公司2015年员工持股计划的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
2、公司终止实施2015年员工持股计划，符合公司实际情况。
综上，我们同意终止实施公司2015年员工持股计划。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏、王辉
2015年12月25日
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