证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-097
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称“公司”)董事会于2015年12月23日接到独立
董事周国良先生的书面辞职报告,周国良先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务,同时一
并辞去董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务,将不在公司担任任何
职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,由
于周国良先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,周国良先生的辞职
报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前,周国良先生仍继续依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽
快选举新任独立董事。
公司董事会对周国良先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡
献表示衷心感谢!
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
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