证券代码：600555/900955 证券简称：九龙山/九龙山 B 公告编号：2015-096
上海九龙山旅游股份有限公司
２０１５年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹
珠苑宾馆 3 号楼会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 578
其中：A 股股东人数 551
境内上市外资股股东人数（B 股） 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,823,563
其中：A 股股东持有股份总数 335,987,115
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,836,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2047
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.7757
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.4290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈
主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议，董事李勤夫先生、
董事李梦强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,565,815 99.8746 359,600 0.1070 61,700 0.0184
B股 96,822,548 99.9856 13,900 0.0144 0 0.0000
普通股合计： 432,388,363 99.8995 373,500 0.0863 61,700 0.0142
2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,923,415 99.9810 48,800 0.0145 14,900 0.0045
B股 96,826,448 99.9897 10,000 0.0103 0 0.0000
普通股合计： 432,749,863 99.9830 58,800 0.0136 14,900 0.0034
3、 议案名称：《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,939,415 99.9858 46,700 0.0139 1,000 0.0003
B股 96,826,448 99.9897 10,000 0.0103 0 0.0000
普通股合计： 432,765,863 99.9867 56,700 0.0131 1,000 0.0002
4、 议案名称：《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,949,415 99.9888 36,700 0.0109 1,000 0.0003
B股 96,826,448 99.9897 10,000 0.0103 0 0.0000
普通股合计： 432,775,863 99.9890 46,700 0.0108 1,000 0.0002
5、 议案名称：《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,923,215 99.9810 54,200 0.0161 9,700 0.0029
B股 96,826,448 99.9897 10,000 0.0103 0 0.0000
普通股合计： 432,749,663 99.9829 64,200 0.0148 9,700 0.0023
6、 议案名称：《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,923,215 99.9810 54,200 0.0161 9,700 0.0029
B股 96,826,448 99.9897 10,000 0.0103 0 0.0000
普通股合计： 432,749,663 99.9829 64,200 0.0148 9,700 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《关于公司 42,613,188 98.9890 373,500 0.8676 61,700 0.1434
出售所持华
龙证券股份
有限公司股
权的议案》
2 《关于修改 42,974,688 99.8288 58,800 0.1366 14,900 0.0346
公司章程的
议案》
3 《关于提议 42,990,688 99.8660 56,700 0.1317 1,000 0.0023
免去李勤夫
先生第六届
董事会董事
职务的议案》
4 《关于提议 43,000,688 99.8892 46,700 0.1085 1,000 0.0023
免去李梦强
先生第六届
董事会董事
职务的议案》
5 《关于提名 42,974,488 99.8283 64,200 0.1491 9,700 0.0226
徐麟祥先生
为第六届董
事会独立董
事的议案》
6 《关于提名 42,974,488 99.8283 64,200 0.1491 9,700 0.0226
傅劲德先生
为第六届董
事会独立董
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案 2 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆俊熙、廖融
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海九龙山旅游股份有限公司
2015 年 12 月 24 日
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