证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-12097
鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于对子公司增资暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理及准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的有
关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对
公司拟提交第二届董事会第十一次会议审议的《关于对子公司增资暨关联交易
的议案》及相关事项进行了事前认真审阅和研判，现发表如下意见：
此次公司高级管理人员共同投资设立合伙企业并对子公司智互联（深圳）
科技有限公司增资 2400 万，符合公司加快转型升级的需要，有利于推进公司
“一线、三环、互联”的战略实施，完善整体战略布局。该项关联交易的实施
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议，董事会审议
该关联事项时，关联董事叶子祯先生须回避表决。
（以下无正文）
独立董事：
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张海龙 朱慈蕴
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郭田勇 徐凤兰
二零一五年十二月二十二日
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