甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第十次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015 年 12 月 31 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015 年第十次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年第十次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第十次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第十次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质
矿业有限责任公司提供担保的议案。
议案 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司
增资的议案。
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议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公
司向中国工商银行股份有限公司兰州广场支行申请流动资金借款10,000万元（大写
人民币壹亿元整），公司为该项流动资金借款提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2015年12
月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
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议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿
业有限责任公司增资 5 亿元（大写人民币伍亿元整），增资后甘肃大冶地质矿业有
限责任公司注册资本达到 8 亿元（大写人民币捌亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿
业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资 5 亿元（大写人民币
伍亿元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到 8 亿元（大写人民币
捌亿元整）。
该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2015年12
月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
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