证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-111
宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第六次
会议于2015年12月23日14:00时在公司二楼213大会议室以现场表决的方式召开，
本次会议的通知已于2015年12月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议
由董事长胡宜东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议
案：
一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司宁波圣莱
达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与星美影业有限公司联合投资
摄制影视作品。根据《股票上市规则》相关规定，由于共同投资方星美影业有限
公司为本公司实际控制人覃辉先生控制的一家公司，因此本次联合投资的行为构
成关联交易。
关联董事胡宜东、赵健回避表决。本次事项属董事会决策权限范围，无需提
交股东大会审批。
具体内容详见2015年12月24日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司对外投资暨关联
交易的公告》。
关于本次关联交易，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前审
核意见，并发表了明确同意的独立意见。详见公司2015年12月24日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司全资子公
司对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司全资子公司对外投
资暨关联交易的独立意见》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票。
二、审议通过《关于拟定公司第三届非独立董事薪资的议案》。
经讨论决定，拟定公司第三届董事、董事长胡宜东先生年薪 80 万元，拟定
公司第三届董事王晓媛女士、赵健先生、秦博先生年薪 6 万元。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于拟定公司第三届独立董事津贴的议案》。
经讨论决定，拟定公司第三届独立董事徐虹先生、赵晓光先生、欧秋生先生
年度津贴 12 万元。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于拟定公司高级管理人员薪资的议案》。
经讨论决定，拟定公司财务总监康路先生年薪 40 万元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，公司拟增加公司的经营范
围并修改公司章程部分条款。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2015 年 12 月 24 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修订〈公
司章程〉的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将在 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，提请股东大会
审议本次相关事项。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 24 日
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