证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-046
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到实际控制人章有春先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承
诺函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股份异
常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为进一步回报中小股
东，在符合公司章程规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司实际控制人章有春先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事
会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金
2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、实际控制人章有春先生承诺在董事会和股东大会审议上述2015年度利润
分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年利润分配预案的审议意见及承诺
公司董事会接到公司实际控制人章有春先生提交的《关于2015年度利润分配
预案的提议及承诺函》后，公司董事长章有春、副董事长章有虎、董事钟晓龙、
王晋、张国兴5名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论。
经讨论研究，一致认为：
公司实际控制人章有春先生提议的公司2015年度利润分配预案，充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有利于公司与全体股东共享公司发展成果；上述
利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，与公司成长性相符，符合公司发展规
划；该利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
参与讨论的董事均书面同意该利润分配预案，并承诺在公司董事会审议上述
预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员减持情况和减持意向
本利润分配预案公告前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管
理人员未减持直接或间接持有的公司股票；截至本利润分配预案公告日，公司尚
未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。同时，实际
控制人章有春先生承诺：在预案披露前6个月未减持公司股份，未来6个月亦无减
持意向。
四、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决
议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 23 日
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