证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-87
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 18
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相
关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十一次会议于 2015 年 12 月 23 日在宗申集团办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司监事、高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经到会董事认真审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于回购公司所持宏百
川公司股权的议案》；
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于收购宏百川公司持
有的重庆天翼公司股权的议案》；
3、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于投资设立宗申零部
件制造公司的议案》。
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上述事项详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 23 日
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