股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2015-082号
河南新野纺织股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会于 2015 年 12 月 7 日发出通知，（详见 2015 年 12 月 8 日的《中国证券报》和
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2015 年 12 月 23 日
下午 14:30 在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为 2015 年 12
月 22 日—2015 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2015 年 12 月 23 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的时间为 2015 年 12 月 22 日下午 15：00 至 2015 年 12
月 23 日下午 15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1
出席公司 2015 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共 18 人，代表
有表决权股份 191,680,693 股，占公司总股本 519,758,400 股的 36.8788%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数
为191,104,293股，占上市公司总股份的36.7679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为
576,400股，占上市公司总股份的0.1109%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17名，代表股份20,172,853
股，占上市公司总股份的3.8812%。
四、议案的审议及表决情况
公司2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过如下议案：
1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)定价原则调整
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
(2)发行数量调整
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
3、《关于公司 2016 年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
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五、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见
证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2015年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 23 日
3
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