证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2014-031
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事周平先生提交的书面辞职报告。因个人原
因,周平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去公司董事会薪
酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务,辞职之后将不再担任公司其他任
何职务。
周平先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职
申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会
选举出新任独立董事之前,周平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定,继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
周平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策
的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发
挥了积极作用。在此,公司董事会对周平先生担任独立董事期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日
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