证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2015-014
上海锦江国际旅游股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 12 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第十次
会议的通知，2015 年 12 月 22 日以现场方式召开第七届董事会第十次会议，应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
经董事会研究决定，聘任吴晓国先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反
《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
附：简历
吴晓国先生，57 岁，大专学历，经济师。曾任友谊汽车服务公司国宾车队副
队长、调度中心主任、营销部经理、总经理助理，锦江汽车服务有限公司总经理
助理，锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司副总经理。
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