证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2015-045
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 12 月 22
日在本公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 9 人，梅野雅之副董事长、串田
高步董事因公未能出席，委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权；监事及高管
人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于成立信维（正阳）
粮油储运有限公司的议案》。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于成立信维（正阳）粮油储
运有限公司的公告》。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《以 11 票同意，0 票弃权，
0 票反对，通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程部分条款的
的公告》。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2016 年第
一次临时股东大会有关事项的议案》。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《维维食品饮料股份有限公司关
于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十三日
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