证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2015-036
华电能源股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2015 年 12 月 14 日以传真、电子邮件
和书面方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2015 年 12 月
22 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 5 人，董事任书
辉和董事张旭东委托董事霍利、董事陶云鹏和董事张静波委托董事孙
德利出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事霍利
主持会议，会议通过了如下议案：
一、关于受让陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司 30%股权的议案
公司决定以 0 元价格受让马洪祥持有的天顺矿业 30%股权，详见同
日公司收购股权公告。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司流动资金借款提供信
用担保的议案
公司拟对天顺矿业 2.3 亿元流动资金借款提供信用担保，详见同日
公司担保公告。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由任书辉、陶云鹏、张旭东、霍利、惠晓峰等五名董事
组成，任书辉为主任委员。
审计委员会由周立业（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、陶云鹏
等三名董事组成，周立业为主任委员。
提名委员会由惠晓峰（独立董事）、张峰龙（独立董事）、孙德利
等三名董事组成，惠晓峰为主任委员。
薪酬与考核委员会由张峰龙（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、
张旭东等三名董事组成，张峰龙为主任委员。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
1
公司定于 2016 年 1 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，
详见同日公司股东会通知。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
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